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反洗钱监测分析中心与东帝汶金融情报中心签署合作谅解备忘录

  反洗钱监测分析中心与东帝汶金融情报中心签署合作谅解备忘录

  本报讯 记者牛娟娟报道 近日,中国反洗钱监测分析中心与东帝汶金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第53份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

  东帝汶是亚太反洗钱组织(APG)成员。东帝汶金融情报中心于2014年6月成立,隶属中央银行,为行政型金融情报机构,负责接收、分析可疑交易报告,并向司法机关移送相关信息。

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